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证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2024-101

宁波三星医疗电气股份有限公司

对于股权激发适度性股票回购刊出实行公告

本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何错误记录、误导性述说能够要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和无缺性承担法律拖累。

热切内容指示：

● 回购刊出原因：宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四期选取五期适度性股票激发计较中10名激发对象因下野已不允洽激发条件，其已获授但尚未澌灭限售的适度性股票由本公司回购刊出。

第四色空婷婷

● 本次刊出股份的联系情况

■

一、本次适度性股票回购刊出的有贪图与信息袒露

（一）公司第四期适度性股票激发计较实行情况

1、2021年11月17日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《对于第四期适度性股票激发计较（草案）过头选录的议案》《对于第四期适度性股票激发计较实行观察搞定办法的议案》《对于提请鼓舞大会授权董事会办理公司第四期适度性股票激发计较联系事项的议案》及《对于召开2021年第二次临时鼓舞大会的议案》，关联董事已在审议相关事项时覆盖表决，公司安详董事对本激发计较的相关议案发表了安详见解。

2、2021年11月17日，公司召开第五届监事会第十三次会议，审议通过了《对于第四期适度性股票激发计较（草案）过头选录的议案》《对于第四期适度性股票激发计较实行观察搞定办法的议案》，监事会对本激发计较的相关事项发表了核查见解。

3、2021年11月17日至2021年11月26日，公司对本激发计较激发对象名单进行了里面公示。在公示时代内，公司监事会未收到对本激发计较拟激发对象名单提议的异议。2021年11月27日，公司监事会袒露了《监事会对于第四期适度性股票激发计较激发对象名单的核查见解及公示情况评释》。

4、2021年12月3日，公司召开2021年第二次临时鼓舞大会，审议通过了《对于第四期适度性股票激发计较（草案）过头选录的议案》《对于第四期适度性股票激发计较实行观察搞定办法的议案》及《对于提请鼓舞大会授权董事会办理公司第四期适度性股票激发计较联系事项的议案》。

5、2021年12月4日，公司袒露了《对于第四期适度性股票激发计较内幕信息知情东说念主买卖公司股票情况的自查陈述》。

6、2021年12月20日，公司召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《对于颐养第四期适度性股票激发计较激发对象名单和授予数目的议案》和《对于向公司第四期适度性股票激发计较激发对象初度授予适度性股票的议案》，关联董事已在审议相关事项时覆盖表决，公司安详董事对相关事项发表了安详见解，公司监事会对相关事项进行了核实并发表见解。答应细目以2021年12月20日为初度授予日，向允洽条件的189名激发对象初度授予1，446.35万股适度性股票。

7、2022年1月13日，公司在中国证券登记结算有限拖累公司上海分公司办理完成了公司第四期适度性股票激发计较初度授予适度性股票的登记责任。本次本体授予登记的激发对象东说念主数为189东说念主，本体授予登记的适度性股票数目为1，446.35万股。

8、2022年6月17日，公司召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《对于回购刊出部分激发对象已获授但尚未澌灭限售的第四期、第五期适度性股票的议案》。答应公司以7.48元/股回购刊出公司第四期适度性股票激发计较波及的适度性股票共计82，000股，以7.24元/股回购刊出公司第五期适度性股票激发计较波及的适度性股票共计596，000股。关联董事已在审议相关事项时覆盖表决，公司安详董事对相关事项发表了安详见解。

9、2022年11月22日，公司召开第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《对于向公司第四期适度性股票激发计较激发对象授予预留适度性股票的议案》，公司安详董事对相关事项发表了安详见解，公司监事会对相关事项进行了核实并发表见解。答应细目以2022年11月22日行为本次预留适度性股票的授予日，向允洽条件的31名激发对象授予300万股适度性股票，授予价钱为6.64元/股。

10、2023年1月6日，公司在中国证券登记结算有限拖累公司上海分公司办理完成了公司第四期适度性股票激发计较预留授予适度性股票的登记责任。鉴于3名第四期激发计较激发对象因个东说念主原因清除公司拟向其授予的适度性股票，波及股份臆想19.4982万股，故本次本体向28名第四期激发计较激发对象授予280.5018万股预留适度性股票。

11、2023年5月10日，公司召开第五届董事会第三十八次会议和第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《对于回购刊出部分激发对象已获授但尚未澌灭限售的第四期、第五期适度性股票的议案》。答应公司以7.13元/股回购刊出公司第四期适度性股票激发计较波及的初度授予的适度性股票共计285，000股，以6.29元/股回购刊出公司第四期适度性股票激发计较波及的预留授予的适度性股票共计34，500股，以6.89元/股回购刊出公司第五期适度性股票激发计较波及的适度性股票共计262，000股。关联董事在审议该事项时已覆盖表决，公司安详董事对该事项发表了答应的安详见解。

12、2023年12月18日，公司召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《对于回购刊出部分激发对象已获授但尚未澌灭限售的第四期、第五期适度性股票的议案》。答应公司以7.13元/股回购刊出公司第四期适度性股票激发计较波及的初度授予的适度性股票共计750，900股，以6.29元/股回购刊出公司第四期适度性股票激发计较波及的预留授予的适度性股票共计20，000股，以6.89元/股回购刊出公司第五期适度性股票激发计较波及的初度授予的适度性股票共计102，000股。关联董事在审议该事项时已覆盖表决白丝 足交，公司安详董事对该事项发表了答应的安详见解。

13、2024年7月5日，公司召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《对于回购刊出部分激发对象已获授但尚未澌灭限售的第四期、第五期适度性股票的议案》。答应公司以6.48元/股回购刊出公司第四期适度性股票激发计较波及的初度授予的适度性股票共计50，400.00股，以5.64元/股回购刊出公司第四期适度性股票激发计较波及的预留授予的适度性股票共计17，500.00股，以6.24元/股回购刊出公司第五期适度性股票激发计较波及的初度授予的适度性股票共计26，400.00股，以5.64元/股回购刊出公司第五期适度性股票激发计较波及的预留授予的适度性股票共计17，000.00股。关联董事在审议该事项时已覆盖表决。

（二）公司第五期适度性股票激发计较实行情况

1、2022年1月24日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《对于第五期适度性股票激发计较(草案)过头选录的议案》《对于第五期适度性股票激发计较实行观察搞定办法的议案》《对于提请鼓舞大会授权董事会办理公司第五期适度性股票激发计较联系事项的议案》及《对于召开2022年第一次临时鼓舞大会的议案》，关联董事已在审议相关事项时覆盖表决，公司安详董事对本激发计较的相关议案发表了安详见解。

2、2022年1月24日，公司召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了《对于第五期适度性股票激发计较(草案)过头选录的议案》《对于第五期适度性股票激发计较实行观察搞定办法的议案》，监事会对本激发计较的相关事项发表了核查见解。

3、2022年1月25日至2022年2月10日，公司对本激发计较激发对象名单进行了里面公示。在公示时代内，公司监事会未收到对本激发计较拟激发对象名单提议的异议。2022年2月12日，公司监事会袒露了《监事会对于第五期适度性股票激发计较激发对象名单的核查见解及公示情况评释》。

4、2022年2月17日，公司召开2022年第一次临时鼓舞大会，审议通过了《对于第五期适度性股票激发计较(草案)过头选录的议案》《对于第五期适度性股票激发计较实行观察搞定办法的议案》及《对于提请鼓舞大会授权董事会办理公司第五期适度性股票激发计较联系事项的议案》。

5、2022年2月18日，公司袒露了《对于第五期适度性股票激发计较内幕信息知情东说念主买卖公司股票情况的自查陈述》。

6、2022年3月2日，公司召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《对于颐养第五期适度性股票激发计较激发对象名单和授予数目的议案》和《对于向公司第五期适度性股票激发计较激发对象初度授予适度性股票的议案》，关联董事已在审议相关事项时覆盖表决，公司安详董事对相关事项发表了安详见解，公司监事会对相关事项进行了核实并发表见解。答应细目以2022年3月2日为初度授予日，向允洽条件的159名激发对象初度授予762.2万股适度性股票。

7、2022年3月22日，公司在中国证券登记结算有限拖累公司上海分公司办理完成了公司第五期适度性股票激发计较初度授予适度性股票的登记责任。本次本体授予登记的激发对象东说念主数为159东说念主，本体授予登记的适度性股票数目为762.2万股。

8、2022年6月17日，公司召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《对于回购刊出部分激发对象已获授但尚未澌灭限售的第四期、第五期适度性股票的议案》。答应公司以7.48元/股回购刊出公司第四期适度性股票激发计较波及的适度性股票共计82，000股，以7.24元/股回购刊出公司第五期适度性股票激发计较波及的适度性股票共计596，000股。关联董事已在审议相关事项时覆盖表决，公司安详董事对相关事项发表了安详见解。

9、2022年11月22日，公司召开第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《对于向公司第五期适度性股票激发计较激发对象授予预留适度性股票的议案》，公司安详董事对相关事项发表了安详见解，公司监事会对相关事项进行了核实并发表见解。答应细目以2022年11月22日行为本次预留适度性股票的授予日，向允洽条件的58名激发对象授予190万股适度性股票，授予价钱为6.64元/股。

10、2023年1月6日，公司在中国证券登记结算有限拖累公司上海分公司办理完成了公司第五期适度性股票激发计较预留授予适度性股票的登记责任。鉴于2名第五期激发计较激发对象因个东说念主原因清除公司拟向其授予的适度性股票，波及股份臆想3万股，故本次本体向56名第五期激发计较激发对象授予187万股预留适度性股票。

11、2023年5月10日，公司召开第五届董事会第三十八次会议和第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《对于回购刊出部分激发对象已获授但尚未澌灭限售的第四期、第五期适度性股票的议案》。答应公司以7.13元/股回购刊出公司第四期适度性股票激发计较波及的初度授予的适度性股票共计285，000股，以6.29元/股回购刊出公司第四期适度性股票激发计较波及的预留授予的适度性股票共计34，500股，以6.89元/股回购刊出公司第五期适度性股票激发计较波及的适度性股票共计262，000股。关联董事在审议该事项时已覆盖表决，公司安详董事对该事项发表了答应的安详见解。

12、2023年12月18日，公司召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《对于回购刊出部分激发对象已获授但尚未澌灭限售的第四期、第五期适度性股票的议案》。答应公司以7.13元/股回购刊出公司第四期适度性股票激发计较波及的初度授予的适度性股票共计750，900股，以6.29元/股回购刊出公司第四期适度性股票激发计较波及的预留授予的适度性股票共计20，000股，以6.89元/股回购刊出公司第五期适度性股票激发计较波及的初度授予的适度性股票共计102，000股。关联董事在审议该事项时已覆盖表决，公司安详董事对该事项发表了答应的安详见解。

13、2024年7月5日，公司召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《对于回购刊出部分激发对象已获授但尚未澌灭限售的第四期、第五期适度性股票的议案》。答应公司以6.48元/股回购刊出公司第四期适度性股票激发计较波及的初度授予的适度性股票共计50，400.00股，以5.64元/股回购刊出公司第四期适度性股票激发计较波及的预留授予的适度性股票共计17，500.00股，以6.24元/股回购刊出公司第五期适度性股票激发计较波及的初度授予的适度性股票共计26，400.00股，以5.64元/股回购刊出公司第五期适度性股票激发计较波及的预留授予的适度性股票共计17，000.00股。关联董事在审议该事项时已覆盖表决。

二、本次适度性股票回购刊出情况

（一）本次回购刊出适度性股票的原因及依据

把柄公司第四期、第五期《适度性股票激发计较（草案）》的相关合手法，公司第四期选取五期适度性股票激发计较中10名激发对象因下野已不允洽激发条件，其已获授但尚未澌灭限售的适度性股票由本公司回购刊出。

（二）本次回购刊出的相关东说念主员、数目

本次回购刊出适度性股票波及激发对象10东说念主，公司拟回购刊出的第四期选取五期适度性股票数目为111，300股；本次回购刊出完成后，剩余第四期选取五期适度性股票数目为8，080，009股。

（三）回购刊出安排

公司已在中国证券登记结算有限拖累公司上海分公司开设了回购专用证券账户（账户号码：B882249023），并已向中国证券登记结算有限拖累公司上海分公司苦求办理对上述10名激发对象已获授但尚未澌灭限售的111，300股适度性股票的回购过户手续。预测本次适度性股票于2024年9月6日完成刊出，公司后续将照章办理相关工商变更登记手续。

三、回购刊出适度性股票后公司股份结构变动情况

本次适度性股票回购刊出完成后，公司股本总额将由1，411，197，171股变更为1，411，085，871股，股本结构变动如下：

（单元：股）

■

四、评释及承诺

公司董事会评释，本次回购刊出适度性股票事项波及的有贪图治安、信息袒露允洽法律、规定、《上市公司股权激发搞定办法》的合手法和公司第四期、第五期《适度性股票激发计较（草案）》的安排，不存在损伤激发对象正当权力及债权东说念主利益的情形。

公司承诺：已核实并保证本次回购刊出适度性股票波及的对象、股份数目、刊出日历等信息信得过、准确、无缺，已充分见告相关激发对象本次回购刊出事宜，且相关激发对象未就回购刊出事宜暗示异议。如因本次回购刊出与联系激发对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律拖累。

五、法律见解书的论断性见解

上海市锦天城讼师事务所承办讼师经审核相关文献后，以为：适度本法律见解书出具之日，公司本次回购刊出相关事项已获得现阶段必要的里面授权与批准，本次回购刊出的原因、数目、价钱、刊出日历，以及有贪图治安、信息袒露等允洽《激发搞定办法》等法律规定、法式性文献以及《第四期激发计较（草案）》《第五期激发计较（草案）》、第四期选取五期适度性股票激发计较授予合同的安排。本次回购刊出尚需按照《公司法》及相关合手法办理股份刊出、减资手续及信息袒露义务。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇二四年九月四日

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2024-102

宁波三星医疗电气股份有限公司

对于计算合同中方针公告

本公司董事会及举座董事保证公告内容不存在错误记录、误导性述说能够要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和无缺性承担法律拖累。

一、方式中方针主要内容

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“三星医疗”或“公司”）于近日收到国度电网有限公司发给公司的中标文牍书，在“国度电网有限公司2024年第六十四批采购（营销方式第二次计量设置招标采购）”（招标编号：0711-24OTL08422014）的招标行为中，公司为项贪图中标东说念主。其中电能表类公司中标A级单相智能电能表、B级三相智能电能表、C级三相智能电能表、高端智能电能表、靠拢器及集结器、专变集结末端，共中7个标包，臆想中标金额约为14，345.31万元。

公司于2024年8月29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券来去所网站（www.sse.com.cn）上发布了《宁波三星医疗电气股份有限公司对于计算合同预中方针指示性公告》（公告编号：临2024-099）。

二、来去对方情况先容

招标东说念主：国度电网有限公司

注册老本：82，950，000万元东说念主民币

公司法定代表东说念主：张智刚

注册地址：北京市西城区西长安街86号

公司的计算领域：输电（灵验期至2026年1月25日）；供电（经批准的供电区域）；对外顶住与其实力、限度、事迹相适合的境外工程所需的劳务东说念主员；实业投资及计算搞定；与电力供应联系的科学磋磨、技艺开拓、电力坐褥退换信息通讯、参议奇迹；收支口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设置、材料出口；在国（境）外举办种种坐褥性企业。（阛阓主体照章自主选拔计算方式，开展计算行为；照章须经批准的方式，经相关部门批准后依批准的内容开展计算行为；不得从事国度和本市产业计谋不容和适度类项贪图计算行为。）

国度电网有限公司与公司不存在职何干联关系。

三、方式中标对公司的影响

本次中标总金额约为14，345.31万元东说念主民币，占公司2023年度经审计的营业总收入的1.25%。合同的履即将对公司计算责任和计算事迹产生积极的影响，但对公司业务、计算的安详性不产生影响。

四、风险指示

1、现在，公司已收到中标文牍书，但尚未与来去对方签校追究合同，合同条目尚存在不细目性，具体内容以最终签署的合同为准。

2、合同在施行经由中若是遭受不成预测的或不成抗力等身分的影响，有可能会导致合同无法一说念施行或断绝的风险。

敬请广泛投资者严慎有贪图，良好注重投资风险。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇二四年九月四日

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2024-100

宁波三星医疗电气股份有限公司

对于子公司缔结外洋计算合同的公告

本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何错误记录、误导性述说能够要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和无缺性照章承担法律拖累。

热切内容指示：

● 合同类型：外洋计算合同

● 方式称呼：尼日利亚TCN智能表总包方式

● 合同金额：系数约合4.93亿东说念主民币

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）过头全资子公司宁波三星智能电气有限公司（以下简称“三星智能”）中标尼日利亚TCN（尼日利亚输电公司）智能表总包方式，合同金额系数约合4.93亿东说念主民币。具体情况如下：

一、来去轮廓

公司及三星智能在尼日利亚TCN（尼日利亚输电公司）方式中中标智能表总包方式，公司及三星智能行为供应商，提供电表、表箱、系统、装置及运维奇迹，合同金额系数约合4.93亿东说念主民币。

二、合同对方当事情面况

公司称呼：Transmission Company of Nigeria

注册时期：2005年11月

主营业务：输电

是否与公司存在关联关系：公司及子公司与Transmission Company of Nigeria公司不存在关联关系。

三、主要合同条目

1、来去方针：电表、表箱、系统、装置及运维奇迹

2、合同金额：系数约合4.93亿东说念主民币

四、合同施行对公司的影响

本次合同金额约合4.93亿东说念主民币，占公司2023年度经审计的营业收入的4.30%。合同的履即将对公司2024年的计算责任和计算事迹产生积极影响，但对公司业务、计算的安详性不产生影响。本次合同的缔结是公司积极开拓外洋阛阓的效能，亦是公司在非洲阛阓中方针首个智能电表总包方式，故意于公司禁止完善外洋业务布局，种植外洋阛阓竞争上风。

五、风险指示

1、合同在施行经由中若是遭受不成预测的或不成抗力等身分的影响，有可能会导致合同无法一说念施行或断绝的风险。

2、本次业务所波及的居品波及出口，合同施行经由中可能出现合同两边国际营业计谋及货币计谋颐养、汇率波动以过头他阛阓、法律、政事等方面的风险。

敬请广泛投资者严慎有贪图，良好注重投资风险。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

2024年9月4日白丝 足交