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证券代码：688633 证券简称：星球石墨 公告编号：2024-065
转债代码：688633 转债简称：星球转债
南通星球石墨股份有限公司
2022年铁心肠股票激发霸术部分第一类
铁心肠股票回购刊出履行公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性述说粗略要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完竣性照章承担法律拖累。
进击内容请示：
● 回购刊出原因：2022年铁心肠股票激发霸术（以下简称“本激发霸术”）初次授予部分第二个限售期及预留授予部分第一个限售期公司层面事迹探员方针未结束，南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”）对初次及预留授予激发对象对应试核年度（即2023年度）已获授但尚未废除限售的1，011，360股第一类铁心肠股票一皆回购刊出。
● 本次刊出股份的关连情况
欧美图片■
一、本次铁心肠股票回购刊出的有盘算推算与信息知道
公司于2024年7月10日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《对于诊治2022年铁心肠股票激发霸术回购价钱和数目的议案》《对于回购刊出2022年铁心肠股票激发霸术部分铁心肠股票的议案》等议案，高兴对本激发霸术初次及预留授予激发对象对应试核年度（即2023年度）已获授但尚未废除限售的1，011，360股第一类铁心肠股票一皆回购刊出，同期将回购价钱诊治为12.01元/股。具体内容详见公司于2024年7月11日在上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）知道的《对于诊治2022年铁心肠股票激发霸术回购价钱和数目并回购刊出部分铁心肠股票的公告》（公告编号：2024-055）。
2023年5月26日，公司召开2022年年度鼓动大会，审议通过《对于提请鼓动大会授权董事会办理公司2022年铁心肠股票激发霸术关连事项的议案》，具体内容详见公司于2023年5月27日在上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）知道的《2022年年度鼓动大会决议公告》（公告编号：2023-033）。凭证前述文献，本次对激发对象尚未废除限售的铁心肠股票回购刊出等事项已授权公司董事会办理，无谓提交鼓动大会。
公司凭证《中华东说念主民共和国公司法》关连章程，就本次回购刊出铁心肠股票事项已履行申报债权东说念主步伐，具体内容详见公司于2024年7月11日在上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）知道的《对于回购刊出2022年铁心肠股票激发霸术部分股票减少注册本钱暨申报债权东说念主的公告》（公告编号：2024-056）。自2024年7月11日起45天内，公司未接到关连债权东说念主要求提前归还或提供担保的申报。
二、本次铁心肠股票回购刊出情况
（一）对于回购刊出铁心肠股票的原因及依据
凭证《2022年铁心肠股票激发霸术（草案）》（以下简称《激发霸术（草案）》）及《2022年铁心肠股票激发霸术履行探员解决办法》（以下简称《探员办法》）的关连章程，鉴于本激发霸术初次授予部分第二个限售期及预留授予部分第一个限售期公司层面事迹探员方针未结束，初次及预留授予激发对象对应试核年度（即2023年度）已获授但尚未废除限售的1，011，360股第一类铁心肠股票一皆回购刊出，回购价钱为12.01元/股，回购资金开首为公司自有资金。
（二）本次回购刊出的关连东说念主员、数目
本次回购刊出铁心肠股票共触及92名激发对象，共计拟回购刊出铁心肠股票1，011，360股。其中，初次授予部分激发对象90名，回购刊出的第一类铁心肠股票数目为702，660股；预留授予部分激发对象2名，回购刊出的第一类铁心肠股票数目为308，700股。本次回购刊出完成后，《激发霸术（草案）》授予的第一类铁心肠股票剩尾数目为1，245，580股。
（三）回购刊出安排
公司已在中国证券登记结算有限拖累公司上海分公司开设了回购专用账户，并向其央求办理前述1，011，360股铁心肠股票的回购刊动手续。
展望本次铁心肠股票于2024年9月6日完成刊出，公司董事会授权关连东说念主员后续照章办理关连工商变更手续。
三、回购刊出铁心肠股票后公司股份结构变动情况
公司本次回购刊出铁心肠股票后，公司股本结构变动情况如下：
单元：股
■
注1：上述变动前的股本结构凭证中国证券登记结算有限拖累公司上海分公司出具的截
至2024年9月2日的刊行东说念主股本结构表填列。
注2：以上股本结构变动情况以回购刊出事项完成后中国证券登记结算有限拖累公司上
海分公司出具的股本结构表为准。
本次回购刊出完成后，不会导致公司控股鼓动及执行规模东说念主发生变化，公司股权永别仍具备上市要求。
四、评释及承诺
公司董事会评释：本次回购刊出铁心肠股票事项触及的有盘算推算步伐、信息知道稳健《上市公司股权激发解决办法》（以下简称《解决办法》）等关连法律司法以及公司《激发霸术（草案）》的安排，不存在毁伤激发对象正当职权及债权东说念主利益的情形。本次回购刊出铁心肠股票事项不会影响公司解决团队的褂讪性，也不会对公司的财务景况和筹议后果产生骨子性影响。
公司承诺：已核实并保证本次回购刊出铁心肠股票触及的对象、股份数目、刊出日历等信息真确、准确、完竣，已充分奉告关连激发对象本次回购刊出事宜，且未收到激发对象就回购刊出事宜冷漠异议的文献。如因本次回购刊出与关连激发对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的关连法律拖累。
五、法律宗旨书的论断性宗旨
北京中伦（杭州）讼师事务所讼师以为：公司本次诊治授予价钱及数目、回购价钱及数目、回购刊出及作废事宜还是赢得现阶段必要的批准和授权，稳健《解决办法》及《激发霸术（草案）》的关连章程；本次诊治授予价钱及数目，稳健《解决办法》《激发霸术（草案）》的关连章程；本次诊治回购价钱及数目、回购刊出事宜的原因、数目及价钱、资金开首稳健《解决办法》《激发霸术（草案）》及《探员办法》的关连章程；本次作废事宜稳健《解决办法》《激发霸术（草案）》及《探员办法》的关连章程。
特此公告。
南通星球石墨股份有限公司董事会
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